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gouvernement d'entreprise
le conseil de surveillance
Fonctions

Le Conseil de Surveillance, qui représente les associés commanditaires « les actionnaires », a pour mission le contrôle permanent de la gestion de la Société ; il est l’organe légal de contrôle parallèlement aux Commissaires aux Comptes et dispose à ce titre des mêmes pouvoirs.

Le Conseil de Surveillance :

  • examine les comptes sociaux et consolidés arrêtés par la Gérance (semestriels et annuels),
  • apprécie la qualité de l’information financière,
  • apprécie le système de contrôle interne et de la gestion des risques et approuve le rapport de son Président présenté à l’Assemblée Générale,
  • surveille le respect des droits des actionnaires.

Le conseil est régulièrement informé de l’évolution de chaque branche d’activité, de ses perspectives d’avenir ainsi que des orientations stratégiques définies par la Gérance.

Pour mener à bien ses missions, le Conseil de Surveillance se fait assister par le Comité des Comptes et des Risques et par le Comité des Rémunérations et des Nominations.

Pour en savoir plus, consultez le Document de Référence 2014

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Composition

Les membres du Conseil de Surveillance sont sélectionnés par le Comité des Rémunérations et des Nominations, en fonction de leurs compétences, de leur indépendance et du respect des règles légales en matière de mixité. Ils sont nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires ; les Associés commandités ne peuvent pas participer à leur nomination.

À l’issue de l’Assemblée Générale du 9 juin 2016, le Conseil de Surveillance se compose de 13 membres (dont 5 femmes). 8 membres ont été qualifiés d’indépendants, soit un taux d’indépendance de 61,5 %.

Membres au 05/06/2015 Date de nomination ou de renouvellement Date d'expiration du mandat
Olivier Heckenroth
Président du Conseil
(1) (2)
Membre non indépendant
AGM 2014 AGO 2017
Marie-Hélène Dessailly
Membre indépendant
AGM 2016 AGO 2019
Hervé Claquin (2)
Membre indépendant
AGM 2015 AGO 2018
Claudine Clot
Membre indépendant
AGM 2013 AG0 2016
Olivier Dassault
Membre non indépendant
AGM 2013 AGO 2016
Jean-Claude Dejouhanet
Membre indépendant
AGM 2014 AGO 2017
Laure Grimonpret-Tahon
Membre indépendant
AGM 2015 AGO 2018
Maud Hayat-Soria (1)
Membre indépendant
AGM 2013 AGO 2016
Chantal Mazzacurati (1) (2)
Membre indépendant
AGM 2013 AGO 2016
Olivier Mistral
Membre non indépendant
AGM 2015 AGO 2018
Christian Moretti (2)
Membre non indépendant
AGM 2014 AGO 2017
Alexandre Picciotto
Membre indépendant
AGM 2014 AGO 2017
Erik Pointillart (1)
Membre non indépendant
AGM 2015 AGO 2018

(1) Également membre du Comité des Rémunérations et des Nominations
(2) Également membre du Comité des Comptes et des Risques

Pour en savoir plus, consultez le Document de Référence 2014

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