Des infrastructures au service du stockage et de la distribution d’énergie

Gouvernement d’entreprise

Le Comité des Comptes et des Risques de Rubis a pour objet d’assister
le Conseil de Surveillance dans sa mission de contrôle permanent de la gestion de la Société.

FONCTIONS

Le Comité des Comptes et des Risques assure le suivi des questions relatives  :

  • au processus d’élaboration de l’information financière au processus d’élaboration de l’information financière ;
  • à l’élaboration des systèmes de contrôle comptable et financier ainsi que de gestion des risques ;
  • à la désignation ou au renouvellement des Commissaires aux comptes de la Société selon les procédures en vigueur. Il suit également leurs travaux et s’assure de la conformité de leurs conditions d’exercice ;
  • aux règles d’approbation, de délégation et de suivi des services autres que la certification des comptes effectués par les Commissaires aux comptes.

Les membres du Comité des Comptes et des Risques ont accès aux mêmes documents de synthèse que les Commissaires aux Comptes.

Le Comité des Comptes et des Risques se réunit au moins 2 fois par an.

COMPOSITION

Le Comité des Comptes et des Risques de Rubis est composé de 5 membres appartenant au Conseil de Surveillance, 3 de ses membres sont considérés comme indépendants. Avec 3 membres indépendants sur 5, le taux d’indépendance du Comité des Comptes et des Risques est de 60 %, très proche des deux tiers recommandés par le code Afep-Medef. Le taux de représentation des femmes est de 40 %. Il est présidé par un membre indépendant ayant voix prépondérante.

Chantal Mazzacurati
Présidente

Membre indépendant
Date de nomination ou de renouvellement:
AGO 2019

Expiration du mandat:
AGO 2022

Également Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations

Biographie

Oliver Heckenroth

Membre non indépendant
Date de nomination ou de renouvellement:
AGO 2020

Expiration du mandat:
AGO 2023

Également Président du Conseil de Surveillance et membre du Comité des Rémunérations et des Nominations

Biographie

Hervé Claquin

Membre non indépendant
Date de nomination ou de renouvellement:
AGO 2018

Expiration du mandat:
AGO 2021


Biographie

Marc-Olivier Laurent

Membre indépendant
Date de nomination ou de renouvellement:
AGO 2019

Expiration du mandat:
AGO 2022


Biographie

Marie-Hélène Dessailly

Membre indépendant
Date de nomination ou de renouvellement:
AGO 2019

Expiration du mandat:
AGO 2022


Biographie